Дело № 1-385/2025

             УИД 60RS0001-01-2025-004604-10

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

13 ноября 2025 года                                                             город Псков

Псковский городской суд Псковской области в составе

председательствующего судьи Емельяновой М.В.,

    при секретаре Никандровой Ю.Ю., Прокопенко К.А.,

    помощнике судьи Козыревой Н.И.,

с участием государственных обвинителей – Андреева Я.В., Верзуновой О.С., Палладиной И.А., Хотченкова Р.В.,

потерпевшего Д.,

подсудимого Ли Л.В.,

защитников – адвокатов Скрипилёва Л.А., Ведерникова Г.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Ли Л.В., <данные изъяты>; содержащегося под стражей с 15 августа 2024 года,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Ли Л.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В период времени до 10 июля 2024 года, более точное время не установлено, неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на совершение хищений чужого имущества путем обмана, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без наличия сложной организационно-иерархической структуры, включающей в себя многоуровневую систему соучастников с четким распределением ролей между ними, осуществляющих свою деятельность под единым руководством, создало организованную группу с целью систематического получения финансовой выгоды путем совместного совершения с подчиненными ему в рамках организованной группы лицами, хищений денежных средств граждан пожилого возраста на территории Российской Федерации, а также разработало соответствующий преступный план и схему хищений денежных средств путем обмана жителей Российской Федерации.

Указанный преступный план предусматривал осуществление звонков на стационарные и мобильные телефоны, а также с помощью мессенджеров «Тelegram», «WhatsApp» потерпевшим пожилого возраста – жителям Российской Федерации, от имени сотрудников правоохранительных органов или органов государственной власти, сотрудников банковских организаций, а также операторов мобильной связи, с целью сообщения им заведомо ложных сведений о несуществующих фактах взятия кредитных обязательств от имени потерпевших и продажи принадлежащего им недвижимого имущества, а также о хищении денежных средств с расчетных счетов потерпевших, для получения согласия потерпевших на передачу денежных средств лицам, выполняющим роль курьеров, - для сохранности денежных средств потерпевших; перечисление денежных средств, похищенных у потерпевших путем обмана, на криптокошельки, указанные руководителем организованной группы. В дальнейшем, неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль руководителя указанной группы, распределяло похищенные денежные средства между всеми участниками группы.

Таким образом, указанный преступный план предусматривал привлечение к совершению преступлений участников, заинтересованных в криминальном обогащении. Неустановленное лицо осознавало, что единолично реализовать задуманное не сможет, в связи с чем создало организованную группу для неоднократного совершения совместных преступлений.

Подготовив условия для реализации разработанной преступной схемы по хищению чужого имущества путем обмана, указанное неустановленное лицо, взяв на себя роль организатора и руководителя, приискало иных неустановленных лиц, которые вошли в состав организованной группы, при этом они знали о наличии иных участвующих в совершении преступлений лиц, но не обладали информацией об их анкетных данных. Преступные роли в указанной организованной группе распределялись следующим образом:

- участники организованной группы, выполняющие функции «организатора» и «руководителя»: разрабатывали план совершения преступлений; координировали деятельность участников группы между собой; давали указания участникам организованной группы по вопросам совершения конкретных преступных действий, и контролировали ход их выполнения; разрабатывали средства и методы конспирации путем обеспечения связи между участниками группы посредством мессенджера «Telegram» в сети «Интернет»; давали указание «куратору» на перечисление денежных средств на определенные им криптокошельки и распределение полученного преступного дохода между участниками группы;

- участники организованной группы, выполняющие функции «куратора», в том числе неустановленные лица, использующие в мессенджере «Telegram» сети «Интернет» имя пользователя ****» и имя профиля «М.», а также имя пользователя: ****» и имя профиля «Д.»: принимали решения по вопросам, связанным с вовлечением новых лиц в состав организованной группы; непосредственно осуществляли телефонные звонки потерпевшим, в том числе при помощи IP-телефонии (технология телефонной связи через сеть «Интернет»), с использованием сервиса подмены исходящего номера, исключающего возможность идентифицировать абонента и исходящий сигнал в целях конспирации преступной деятельности; сообщали потерпевшим заведомо ложные сведения относительно взятия кредитных обязательств от их имени, а также о хищении денежных средств с их расчетных счетов, с целью получения согласия потерпевших на передачу денежных средств лицам, выполняющим роль курьеров, для сохранности денежных средств потерпевших; сообщали «организатору» и «руководителю» организованной группы или непосредственно лицу, выполняющего роль «курьера», адреса проживания обманутого потерпевшего, согласного передать денежные средства для их сохранности; давали указание «курьеру» на перечисление денежных средств на определенные криптокошельки; определяли размер денежного вознаграждения «курьера»;

- участники организованной группы, выполняющие функции «курьера», в том числе неустановленное лицо, использующее в мессенджере «Telegram» сети «Интернет» имя пользователя ****» и имя профиля «К.»: получали денежные средства у заведомо для них обманутых потерпевших; перечисляли денежные средства, полученные у потерпевших путем обмана, на криптокошельки, указанные «куратором» с оставлением себе части суммы от похищенных денежных средств.

При этом с целью конспирации преступной деятельности организованной группы участники организованной группы, выполняли свои функции по указаниям «организатора» и «руководителя» организованной группы и под его контролем посредством сообщений через мессенджер «Telegram» в сети «Интернет», отличающийся высокой степенью защищенности и возможностью обмена зашифрованными (конфиденциальными) сообщениями.

Создав таким образом организованную группу, а также распределив в ней преступные роли и функции, неустановленное лицо обеспечило устойчивость и сплоченность организованной группы, основанную на высоком уровне организованности, выполнении указаний «организатора» и «руководителя», наличием заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределении функций между членами группы при подготовке к совершению преступлений и реализации преступного умысла, неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Устойчивость организованной группы, возглавляемой неустановленным лицом, определялась общностью криминальных и моральных установок и асоциальной направленностью ценностных жизненных интересов участников группы; единым корыстным умыслом, направленным на обеспечение участников группы средствами существования за счет преступных доходов от систематического незаконного обогащения путем мошенничества; зависимостью достижения целей, которые преследовал каждый участник преступной группы, от их совместных усилий.

Сплоченность и организованность группы, созданной неустановленным лицом, в которую вошли неустановленные соучастники, выразилось в постоянстве форм и специфических методов преступной деятельности по совершению преступлений, в аналогичном способе их совершения, в планировании преступной деятельности в целом и каждого преступления в отдельности, в наличии конспирации, в четком распределении ролей и функций соучастников.

В целях реализации совместного преступного умысла, в неустановленный период, но до 19.07.2024, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо, выполняющее роль «куратора» в составе организованной группы, с целью приискания соучастников преступлений, общаясь путем переписки в мессенджере «Telegram» в сети «Интернет» с лицами, заинтересованными в криминальном обогащении, предложило вступить в организованную преступную группу ранее незнакомому Ли Л.В., в роли «курьера».

Ли Л.В. в указанный период, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на криминальное обогащение, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, согласился на участие в указанной организованной группе, тем самым вступил в её состав, взяв на себя обязанности «курьера», а именно: получение денежных средств у потерпевших; перечисление части денежных средств, полученных у потерпевших путем обмана, на криптокошельки, указанные «куратором» организованной группы.

Так, в период с 10.07.2024 по 15.08.2024, неустановленное лицо, выполняющее роль «организатора» и «руководителя», находясь в неустановленном месте, исходя из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преследуя цель незаконного материального обогащения, дало указание неустановленным соучастникам осуществить телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны, а также с помощью мессенджеров «Тelegram», «WhatsApp» пожилым гражданам.

Неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, выполняя указания «организатора» и «руководителя», действуя в составе организованной группы, осуществляя отведённую им преступную роль, в период с 10 часов 46 минут 08.08.2024 по 23 часов 13 минут 09.08.2024, находясь в неустановленном месте, с неустановленного абонентского номера, осуществили звонки на мобильный абонентский номер +№, принадлежащий Д., а также с помощью мессенджера «Тelegram» на вышеуказанный абонентский номер. Во время разговора с потерпевшим Д., неустановленные лица ввели его в заблуждение, представившись сотрудниками банка, оператором мобильной связи и правоохранительных органов, сообщили заведомо ложную информацию о том, что неизвестные лица совершают попытки хищения денежных средств с банковских счетов Д., и для предотвращения хищения принадлежащих ему денежных средств, предложили передать денежные средства курьеру, и получили от потерпевшего согласие на передачу денежных средств в сумме 6 093 222 рубля, а также сообщили ложную информацию в целях сокрытия преступления.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное лицо, получив согласие Д. на передачу денежных средств, находясь в неустановленном месте, в период с 11 часов 05 минут по 22 часа 04 минуты 09.08.2024, посредством переписки в чате в мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», довело указанную информацию до Ли Л.В., а также сообщило адрес проживания Д. для того, чтобы он, согласно отведенной ему преступной роли, забрал у Д. денежные средства в указанной сумме.

Исполняя заранее разработанный преступный план, выполняя роль «курьера» в составе организованной группы, в период с 22 часов 04 минут по 22 часа 53 минуты 09.08.2024, с целью хищения денежных средств путем обмана, то есть из корыстных побуждений, Ли Л.В. прибыл по месту жительства Д. по адресу: <адрес>, где получил от заведомо для него обманутого вышеуказанным способом потерпевшего сумку с находящимися в ней денежными средствами в сумме 6 093 222 рубля, которыми незаконно завладел, то есть похитил путем обмана.

Продолжая совместные преступные действия, согласно отведенной ему роли, Ли Л.В. по указанию «куратора», в период с 22 часов 53 минут 09.08.2024 до 10 часов 28 минут 10.08.2024, посредством пункта обмена криптовалюты, расположенного по адресу: Москва, Пресненская набережная, д.12, внес на криптокошелек, указанный «куратором», часть похищенных у Д. денежных средств в сумме 5 973 000 рублей, для распределения между ним и участниками преступной группы. Остальную часть похищенных у Д. денежных средств в сумме 120 222 рубля Ли Л.В. по указанию «куратора» оставил себе, после чего распорядился ими по собственному усмотрению.

Тем самым, при вышеуказанных обстоятельствах организованная группа в составе неустановленного лица, являющегося «организатором» и «руководителем» организованной группы, «куратора», исполнителя в лице Ли Л.В., а также иных неустановленных соучастников, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, похитила принадлежащие Д. денежные средства в размере 6 093 222 рубля, причинив потерпевшему материальный ущерб в указанной сумме, что в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ составляет особо крупный размер.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

в неустановленный период, но до 10.07.2024, неустановленное лицо, из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на совершение хищений чужого имущества путем обмана, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без наличия сложной организационно-иерархической структуры, включающей в себя многоуровневую систему соучастников с четким распределением ролей между ними, осуществляющих свою деятельность под единым руководством, создало организованную группу с целью систематического получения финансовой выгоды путем совместного совершения с подчиненными ему в рамках организованной группы лицами, хищений денежных средств граждан пожилого возраста на территории Российской Федерации, а также разработало преступный план и схему хищений денежных средств путем обмана жителей Российской Федерации.

Указанный преступный план предусматривал осуществление звонков на стационарные и мобильные телефоны, а также с помощью мессенджеров «Тelegram», «WhatsApp» потерпевшим пожилого возраста – жителям Российской Федерации, от имени сотрудников правоохранительных органов или органов государственной власти, сотрудников банковских организаций, а также операторов мобильной связи, с целью сообщения им заведомо ложных сведений о несуществующих фактах взятия кредитных обязательств от имени потерпевших и продажи принадлежащего им недвижимого имущества, а также о хищении денежных средств с расчетных счетов потерпевших, для получения согласия потерпевших на передачу денежных средств лицам, выполняющим роль курьеров, - для сохранности денежных средств потерпевших; перечисление денежных средств, похищенных у потерпевших путем обмана, на криптокошельки, указанные руководителем организованной группы. В дальнейшем, неустановленное лицо, выполняющее роль руководителя указанной группы, распределяло похищенные денежные средства между всеми участниками группы.

Таким образом, указанный преступный план предусматривал привлечение к совершению преступлений участников, заинтересованных в криминальном обогащении. Неустановленное лицо осознавало, что одно реализовать задуманное не сможет, в связи с чем создало организованную группу для неоднократного совершения совместных преступлений.

Подготовив условия для реализации разработанной преступной схемы по хищению чужого имущества путем обмана, указанное неустановленное лицо, взяв на себя роль организатора и руководителя, приискало иных неустановленных лиц, которые вошли в состав организованной группы, при этом они знали о наличии иных участвующих в совершении преступлений лиц, но не обладали информацией об их анкетных данных. Преступные роли в указанной организованной группе распределялись следующим образом:

- участники организованной группы, выполняющие функции «организатора» и «руководителя»: разрабатывали план совершения преступлений; координировали деятельность участников группы между собой; давали указания участникам организованной группы по вопросам совершения конкретных преступных действий, и контролировали ход их выполнения; разрабатывали средства и методы конспирации путем обеспечения связи между участниками группы посредством мессенджера «Telegram» в сети «Интернет»; давали указание «куратору» на перечисление денежных средств на определенные им криптокошельки и распределение полученного преступного дохода между участниками группы;

- участники организованной группы, выполняющие функции «куратора», в том числе неустановленные лица, использующие в мессенджере «Telegram» сети «Интернет» имя пользователя ****» и имя профиля «М.», а также имя пользователя: ****» и имя профиля «Д.»: принимали решения по вопросам, связанным с вовлечением новых лиц в состав организованной группы; непосредственно осуществляли телефонные звонки потерпевшим, в том числе при помощи IP-телефонии (технология телефонной связи через сеть «Интернет»), с использованием сервиса подмены исходящего номера, исключающего возможность идентифицировать абонента и исходящий сигнал в целях конспирации преступной деятельности; сообщали потерпевшим заведомо ложные сведения относительно взятия кредитных обязательств от имени потерпевших, а также о хищении денежных средств с расчетных счетов потерпевших, с целью получения согласия потерпевших на передачу денежных средств лицам, выполняющим роль курьеров, для сохранности денежных средств потерпевших; сообщали «организатору» и «руководителю» организованной группы или непосредственно лицу, выполняющего роль «курьера», адреса проживания обманутого потерпевшего, согласного передать денежные средства для их сохранности; давали указание «курьеру» на перечисление денежных средств на определенные криптокошельки; определяли размер денежного вознаграждения «курьера»;

- участники организованной группы, выполняющие функции «курьера», в том числе неустановленное лицо, использующее в мессенджере «Telegram» сети «Интернет» имя пользователя ****» и имя профиля «К.»: получали денежные средства у заведомо для них обманутых потерпевших; перечисляли денежные средства, полученные у потерпевших путем обмана, на криптокошельки, указанные «куратором» с оставлением себе части суммы от похищенных денежных средств.

При этом с целью конспирации преступной деятельности организованной группы её участники выполняли свои функции по указаниям «организатора» и «руководителя» организованной группы и под его контролем посредством сообщений через мессенджер «Telegram» в сети «Интернет», отличающийся высокой степенью защищенности и возможностью обмена зашифрованными (конфиденциальными) сообщениями.

Создав таким образом организованную группу, а также распределив в ней преступные роли и функции, неустановленное лицо обеспечило устойчивость и сплоченность организованной группы, основанную на высоком уровне организованности, выполнении указаний «организатора» и «руководителя», наличии заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределении функций между членами группы при подготовке к совершению преступлений и реализации преступного умысла, неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Устойчивость организованной группы, возглавляемой неустановленным лицом, определялась общностью криминальных и моральных установок и асоциальной направленностью ценностных жизненных интересов участников группы; единым корыстным умыслом, направленным на обеспечение участников группы средствами существования за счет преступных доходов от систематического незаконного обогащения путем мошенничества; зависимостью достижения целей, которые преследовал каждый участник преступной группы, от их совместных усилий.

Сплоченность и организованность группы, созданной неустановленным лицом, в которую вошли неустановленные соучастники, выразилось в постоянстве форм и специфических методов преступной деятельности по совершению преступлений, в аналогичном способе их совершения, в планировании преступной деятельности в целом и каждого преступления в отдельности, в наличии конспирации, в четком распределении ролей и функций соучастников.

В целях реализации совместного преступного умысла, в неустановленный период, но до 19.07.2024, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо, выполняющее роль «куратора» в составе организованной группы, с целью приискания соучастников преступлений, общаясь путем переписки в мессенджере «Telegram» в сети «Интернет» с лицами, заинтересованными в криминальном обогащении, предложило вступить в организованную преступную группу ранее незнакомому Ли Л.В., в роли «курьера».

Ли Л.В. в указанный период, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, имея умысел на криминальное обогащение, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, согласился на участие в указанной организованной группе, тем самым вступил в её состав, взяв на себя обязанности «курьера», а именно: получение денежных средств у потерпевших; перечисление части денежных средств, полученных у потерпевших путем обмана, на криптокошельки, указанные «куратором» организованной группы.

Так, в период с 10.07.2024 по 15.08.2024, неустановленное лицо, выполняющее роль «организатора» и «руководителя», находясь в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преследуя цель незаконного материального обогащения, дало указание неустановленным соучастникам осуществить телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны, а также с помощью мессенджеров «Тelegram», «WhatsApp» пожилым гражданам.

Неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, выполняя указания «организатора» и «руководителя», действуя в составе организованной группы, осуществляя отведённую им преступную роль, в период с 13 часов 35 минут 10.07.2024 по 15 часов 48 минут 11.08.2024, находясь в неустановленном месте, с неустановленного абонентского номера, осуществили звонки на мобильный абонентский номер +№, принадлежащий С., а также с помощью мессенджера «WhatsApp» на вышеуказанный абонентский номер. Во время разговора с потерпевшей С. неустановленные лица ввели ее в заблуждение, представившись сотрудниками сервиса «Госуслуги», оператором мобильной связи и правоохранительных органов, сообщили заведомо ложную информацию о том, что неизвестные лица совершают попытки продажи принадлежащей ей квартиры, а также оформили две заявки на кредит от ее имени, и для предотвращения продажи принадлежащей ей квартиры, предложили продать данную квартиру, после чего передать денежные средства курьеру, и получили от потерпевшей согласие на передачу денежных средств в сумме 950 000 рублей, а также сообщили ложную информацию в целях сокрытия преступления.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное лицо, получив согласие С. на передачу денежных средств, находясь в неустановленном месте, в период с 13 часов 35 минут по 18 часов 00 минут 12.08.2024, посредством переписки в чате в мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», довело указанную информацию до Ли Л.В., а также сообщило адрес проживания С. для того, чтобы он, согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, забрал у С. денежные средства в указанной сумме.

Исполняя заранее разработанный преступный план, выполняя отведённую ему роль «курьера» в составе организованной группы, в период с 18 часов 00 минут по 18 часов 19 минут 12.08.2024, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, Ли Л.В. прибыл по месту жительства С. по адресу: <адрес>, где получил от заведомо для него обманутой вышеуказанным способом потерпевшей пакет, с находящимися в нем денежными средствами в сумме 950 000 рублей, которыми незаконно завладел, то есть похитил путем обмана.

Продолжая свои преступные действия, согласно отведённой ему преступной роли в составе организованной группы, Ли Л.В. по указанию «куратора», в период с 18 часов 19 минут до 20 часов 58 минут 12.08.2024, посредством пункта обмена криптовалюты, расположенного по адресу: Москва, Пресненская набережная, д.12, внес на криптокошелек, указанный «куратором», часть похищенных у С. денежных средств в сумме 915 000 рублей, для распределения между ним и участниками преступной группы. Остальную часть похищенных у С. денежных средств в сумме 35000 рублей Ли Л.В. по указанию «куратора» оставил себе, после чего распорядился ими по собственному усмотрению.

Тем самым, при вышеуказанных обстоятельствах организованная группа в составе неустановленного лица, являющегося «организатором» и «руководителем» организованной группы, «куратора», исполнителя в лице Ли Л.В., а также иных неустановленных соучастников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитила принадлежащие С. денежные средства в размере 950 000 рублей, причинив последней материальный ущерб в указанной сумме, что в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ образует крупный размер.

Он же совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, при следующих обстоятельствах:

в неустановленный период, но до 10.07.2024, неустановленное лицо, из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на совершение хищений чужого имущества путем обмана, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без наличия сложной организационно-иерархической структуры, включающей в себя многоуровневую систему соучастников с четким распределением ролей между ними, осуществляющих свою деятельность под единым руководством, создало организованную группу с целью систематического получения финансовой выгоды путем совместного совершения с подчиненными ему в рамках организованной группы лицами хищений денежных средств граждан пожилого возраста на территории Российской Федерации, а также разработало преступный план и схему хищений денежных средств путем обмана жителей Российской Федерации.

Указанный преступный план предусматривал осуществление звонков на стационарные и мобильные телефоны, а также с помощью мессенджеров «Тelegram», «WhatsApp» потерпевшим пожилого возраста – жителям Российской Федерации, от имени сотрудников правоохранительных органов или органов государственной власти, сотрудников банковских организаций, а также операторов мобильной связи, с целью сообщения им заведомо ложных сведений о несуществующих фактах взятия кредитных обязательств от имени потерпевших и продажи принадлежащего им недвижимого имущества, а также о хищении денежных средств с расчетных счетов потерпевших, для получения согласия потерпевших на передачу денежных средств лицам, выполняющим роль курьеров, для сохранности денежных средств потерпевших; перечисление денежных средств, похищенных у потерпевших путем обмана, на криптокошельки, указанные руководителем организованной группы. В дальнейшем, неустановленное лицо, выполняющее роль руководителя указанной группы, распределяло похищенные денежные средства между всеми участниками группы.

Таким образом, указанный преступный план предусматривал привлечение к совершению преступлений участников, заинтересованных в криминальном обогащении. Неустановленное лицо осознавало, что одно реализовать задуманное не сможет, в связи с чем создало организованную группу для неоднократного совершения совместных преступлений.

Подготовив условия для реализации разработанной преступной схемы по хищению чужого имущества путем обмана, указанное неустановленное лицо, взяв на себя роль организатора и руководителя, приискало иных неустановленных лиц, которые вошли в состав организованной группы, при этом они знали о наличии иных участвующих в совершении преступлений лиц, но не обладали информацией об их анкетных данных. Преступные роли в указанной организованной группе распределялись следующим образом:

- участники организованной группы, выполняющие функции «организатора» и «руководителя»: разрабатывали план совершения преступлений; координировали деятельность участников группы между собой; давали указания участникам организованной группы по вопросам совершения конкретных преступных действий, и контролировали ход их выполнения; разрабатывали средства и методы конспирации путем обеспечения связи между участниками группы посредством мессенджера «Telegram» в сети «Интернет»; давали указание «куратору» на перечисление денежных средств на определенные им криптокошельки и распределение полученного преступного дохода между участниками группы;

- участники организованной группы, выполняющие функции «куратора», в том числе неустановленные лица, использующие в мессенджере «Telegram» сети «Интернет» имя пользователя ****» и имя профиля «М.», а также имя пользователя: ****» и имя профиля «Д.»: принимали решения по вопросам, связанным с вовлечением новых лиц в состав организованной группы; непосредственно осуществляли телефонные звонки потерпевшим, в том числе при помощи IP-телефонии (технология телефонной связи через сеть «Интернет»), с использованием сервиса подмены исходящего номера, исключающего возможность идентифицировать абонента и исходящий сигнал, в целях конспирации преступной деятельности; сообщали потерпевшим заведомо ложные сведения относительно взятия кредитных обязательств от имени потерпевших, а также о хищении денежных средств с расчетных счетов потерпевших, с целью получения согласия потерпевших на передачу денежных средств лицам, выполняющим роль курьеров, для сохранности денежных средств потерпевших; сообщали «организатору» и «руководителю» организованной группы или непосредственно лицу, выполняющему роль «курьера», адреса проживания обманутого потерпевшего, согласного передать денежные средства для их сохранности; давали указание «курьеру» на перечисление денежных средств на определенные криптокошельки; определяли размер денежного вознаграждения «курьера»;

- участники организованной группы, выполняющие функции «курьера», в том числе неустановленное лицо, использующее в мессенджере «Telegram» сети «Интернет» имя пользователя ****» и имя профиля «К.»: получали денежные средства у заведомо для них обманутых потерпевших; перечисляли денежные средства, полученные у потерпевших путем обмана, на криптокошельки, указанные «куратором» с оставлением себе части суммы от похищенных денежных средств.

При этом с целью конспирации преступной деятельности участники организованной группы выполняли свои функции по указаниям «организатора» и «руководителя» организованной группы и под его контролем посредством сообщений через мессенджер «Telegram» в сети «Интернет», отличающийся высокой степенью защищенности и возможностью обмена зашифрованными (конфиденциальными) сообщениями.

Создав таким образом организованную группу, а также распределив в ней преступные роли и функции, неустановленное лицо обеспечило устойчивость и сплоченность организованной группы, основанную на высоком уровне организованности, выполнении указаний «организатора» и «руководителя», наличием заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределении функций между членами группы при подготовке к совершению преступлений и реализации преступного умысла, неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Устойчивость организованной группы, возглавляемой неустановленным лицом, определялась общностью криминальных и моральных установок и асоциальной направленностью ценностных жизненных интересов участников группы; единым корыстным умыслом, направленным на обеспечение участников группы средствами существования за счет преступных доходов от систематического незаконного обогащения путем мошенничества; зависимостью достижения целей, которые преследовал каждый участник преступной группы, от их совместных усилий.

Сплоченность и организованность группы, созданной неустановленным лицом, в которую вошли неустановленные соучастники, выразилось в постоянстве форм и специфических методов преступной деятельности по совершению преступлений, в аналогичном способе их совершения, в планировании преступной деятельности в целом и каждого преступления в отдельности, в наличии конспирации, в четком распределении ролей и функций соучастников.

В целях реализации совместного преступного умысла, в неустановленный период, но до 19.07.2024, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо, выполняющее роль «куратора» в составе организованной группы, с целью приискания соучастников преступлений, общаясь путем переписки в мессенджере «Telegram» в сети «Интернет» с лицами, заинтересованными в криминальном обогащении, предложило вступить в организованную преступную группу ранее незнакомому Ли Л.В., в роли «курьера».

Ли Л.В. в указанный период, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на криминальное обогащение, согласился на участие в указанной организованной группе, тем самым вступил в её состав, взяв на себя обязанности «курьера», а именно: получение денежных средств у потерпевших; перечисление части денежных средств, полученных у потерпевших путем обмана, на криптокошельки, указанные «куратором» организованной группы.

Так, в период с 10.07.2024 по 15.08.2024, неустановленное лицо, выполняющее роль «организатора» и «руководителя», находясь в неустановленном месте, исходя из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преследуя цель незаконного материального обогащения, дало указание неустановленным соучастникам осуществить телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны, а также с помощью мессенджеров «Тelegram», «WhatsApp» пожилым гражданам.

Неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, выполняя указания «оранизатора» и «руководителя», действуя в составе организованной группы, осуществляя отведённую им преступную роль, в период с 13 часов 33 минут 03.08.2024 по 18 часов 33 минуты 15.08.2024, находясь в неустановленном месте, с неустановленного абонентского номера, осуществили звонки на стационарный абонентский номер +№, принадлежащий Д. Во время разговора с потерпевшей Д. неустановленные лица ввели ее в заблуждение, представившись сотрудниками оператора связи «Ростелеком» и правоохранительных органов, сообщили заведомо ложную информацию о том, что абонентский номер ее стационарного телефона используется на Украине, а также о том, что принадлежащие ей денежные средства, находящиеся на ее расчетных счетах в банке, в опасности и для предотвращения их хищения с данных расчетных счетов, предложили снять принадлежащие ей денежные средства с расчетных счетов в банке, после чего передать их курьеру, и получили от потерпевшей согласие на передачу денежных средств в сумме 809 860 рублей 55 копеек, а также сообщили ложную информацию в целях сокрытия преступления.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленное лицо, получив согласие Д. на передачу денежных средств, находясь в неустановленном месте, в период с 07 часов 16 минут 14.08.2024 по 07 часов 51 минуту 15.08.2024, посредством переписки в чате в мессенджере «Telegram» в сети «Интернет», довело указанную информацию до Ли Л.В., а также сообщило адрес проживания Д. для того, чтобы он, согласно отведённой ему преступной роли в составе организованной группы, забрал у Д. денежные средства в указанной сумме.

Исполняя заранее разработанный преступный план, выполняя роль «курьера» в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств потерпевшей путем обмана, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в период с 07 часов 51 минуты по 20 часов 00 минут 15.08.2024 Ли Л.В. прибыл по месту жительства Д. по адресу: <адрес>, где попытался получить от заведомо для него обманутой вышеуказанным способом потерпевшей денежные средства в сумме 809 860 рублей 55 копеек, однако, не смог довести преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан во время совершения преступления сотрудниками полиции, которые пресекли его преступные действия.

Тем самым, при вышеуказанных обстоятельствах организованная группа в составе неустановленного лица, являющегося «организатором» и «руководителем» организованной группы, «куратора», исполнителя в лице Ли Л.В., а также иных неустановленных соучастников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, совершила покушение на хищение денежных средств, принадлежащих Д., на общую сумму 809 860 рублей 55 копеек, то есть в крупном размере.

Подсудимый Ли Л.В. в судебном заседании вину признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ, отказался, в связи с чем на основании ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены его показания на предварительном следствии, где он пояснял, что в июле 2024 года, он, находясь в Москве, на своем мобильном телефоне марки «Самсунг» просматривал приложение «Телеграмм», где увидел объявление о том, что требовались люди для подработки в качестве курьеров. Его данное предложение заинтересовало, и он написал тому человеку, который разместил данную рассылку, в ходе общения тот пояснил ему, что надо будет забирать и переводить различные документы и деньги. Он согласился. Изначально данная работа не вызвала у него какого-либо подозрения, но затем в ходе общения с куратором, который курировал его действия и говорил, что, когда он будет забирать денежные средства, ему необходимо будет представляться различными именами, а также предоставлять ложные сведения о своей работе и о том, для кого он забирает данные денежные средства, если его об этом спросят, он понял, что совершает мошеннические действия, направленные на обман пожилых граждан, но он продолжил заниматься преступной деятельностью, поскольку ему нужны были деньги. Тогда человек, с которым он изначально общался, связал его с человеком под псевдонимом «М.», с которым они стали дальше переписываться. Он объяснил тоже самое - что надо будет забирать денежные средства с различных адресов, за что он будет получать вознаграждение в размере 1,5%-2% от суммы перевозимых денежных средств. Далее, по указанию «М.» он отправил ему фото своего водительского удостоверения; указал номер телефона, номер своей банковской карты для того, чтобы на нее отправлялись ему деньги на такси; сообщил адрес своего места жительства, после чего был принят на работу. После этого М. перенаправил его на третьего человека, которого обозначил как «куратора». С куратором он также стал общаться в приложении «Телеграм». Аккаунт куратора «Д.», его аккаунт - «К.», привязан к его номеру телефона №, для переписок он использовал телефон «Samsung». Для общения они использовали только приложение «Телеграмм». Куратор ему сказал, что будет ему скидывать адреса, куда надо будет приезжать за денежными средствами, что у него с собой должны быть его документы, а также одет он должен быть в деловом стиле. Куда потом передавать забранные денежные средства, ему заранее не говорили.

09.08.2024 около 11 часов 00 минут, когда он находился в Москве, от Д. ему поступило сообщение о том, что необходимо направиться в г.Псков, на его банковскую карту ему были перечислены 45000 рублей на такси до г.Пскова. Он заказал такси, по указанию куратора скрин заявки направил последнему. По пути следования, куратор был на связи, контролировал процесс его передвижения. Незадолго до прибытия в г.Псков, он ему скинул адрес: г.Псков, Рижский проспект, д.29/31, сказал кодовое слово, которое он должен назвать человеку при встрече и легенду о его работе. Прибыв по указанному адресу, он сообщил об этом куратору. Около 22 часов к нему подошел ранее незнакомый мужчина пожилого возраста, он назвал ему кодовое слово, и мужчина передал ему сумку, после чего ушёл. Всё это время он был на связи с куратором, который сказал ему направляться обратно в Москву. На такси он поехал в Москву, по пути по указанию куратора проверил содержимое сумки, увидел, что там находятся денежные средства, пересчитал, получилось 6 093 222 рубля, о чём сообщил куратору. Далее, по указанию куратора, он поехал в бизнес-центр «Москва Сити» по адресу: Москва, Пресненская набережная, д.12, где имеется пункт обмена криптовалюты. В данном пункте денежные средства в сумме 5 973 000 рублей были зачислены на счет криптокошелька, который ему назвал куратор, при этом он сфотографировал и направил куратору фото с суммой зачисленных на криптокошелек денежных средств. Денежные средства в сумме 120 222 рубля по указанию куратора он оставил себе, внёс их на свою банковскую карту.

Далее он аналогичным образом похитил денежные средства потерпевшей С. в г.Твери, а затем направился в г.Иркутск, где также должен был похитить денежные средства, однако был задержан сотрудниками полиции (т.5 л.д.175-180; 158-161; 136-140; 119-121; 116-118; 82-85).

О совершенном в отношении Д. преступлении Ли Л.В. сообщил в заявлении (т.5 л.д.36), свои действия детализировал при проверке показаний на месте (т.5 л.д.53-57), в ходе очной ставки с потерпевшим Д. (т.5 л.д.48-51). О совершенных преступлениях в отношении С. и Д. также подсудимый сообщил в явке с повинной и соответствующем заявлении (т.5 л.д.35, 111).

Заявленные потерпевшими исковые требования подсудимый признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.

Помимо признательных показаний, вина Ли Л.В. в совершении преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего Д., вина подсудимого подтверждается:

- показаниями в суде потерпевшего Д., о том, что он является участником Афганской войны, инвалидом 2 группы. В августе 2024 года ему стали поступать звонки с незнакомых номеров от лиц, представляющихся сотрудниками банковских организаций, говорили о том, что с его счетов пытаются снять денежные средства, сказали, что с ним свяжется сотрудник ФСБ. Далее позвонил незнакомый мужчина, представился сотрудником ФСБ по фамилии Алимов, общались они с ним по видеосвязи, и данный мужчина действительно был в форме сотрудника. В ходе разговоров мужчина сообщал о нем (потерпевшем) достоверные сведения, поэтому у него не возникало сомнений о том, что он действительно общается с сотрудником правоохранительных органов. В частности, звонивший назвал ему реквизиты его банковских вкладов, - в банках «ВТБ» и «Альфа-банк». В связи с тем, что вклады у него были на крупные суммы, в этих банках с ним работали персональные менеджеры, и звонивший назвал ему их имена, что также соответствовало действительности. Смысл разговора сводился к тому, что сотрудники банков хотят похитить его деньги, и что 425000 рублей с одного из его счетов уже пытались перечислить на Украину, но спецслужбам удалось остановить данную операцию. Звонивший его заверил в том, что они помогут обеспечить ему сохранность денежных средств, что всё нужно будет делать через Центральный банк. По указанию звонивших, он снял денежные средства в банках на общую сумму более 8000000 рублей, в банке ВТБ - 6093222 рубля. При этом, когда он находился в банке, ему снова позвонил «Алимов» и включил ему телефонный разговор, в котором, якобы менеджеры банка, обсуждали схему хищения принадлежащих ему денежных средств. Снятые в банке ВТБ денежные средства он должен был передать сотруднику ФСБ. В вечернее время по указанию звонившего, он пришёл на встречу, чтобы передать денежные средства. К нему подошёл Ли Л.В., назвал ему указанное ранее в телефонных разговорах кодовое слово, и он отдал ему денежные средства в сумме 6093222 рубля.

На следующий день ему продолжали поступать звонки, но их услышала его дочь, прекратила разговоры, и обратилась в полицию. Но он успел перевести ещё по указанным реквизитам денежные средства в сумме 2000000 рублей, которые находились на счёте в «Альфа-банке».

Потерпевший подтвердил в судебном заседании, что подсудимый приносил ему свои извинения, а также что ему были перечислены в счёт возмещения ущерба 242 500 рублей.

      О совершенном в отношении него преступлении потерпевший сообщил в соответствующем заявлении, указав, что у него обманным путём были похищены денежные средства на общую сумму более 8000000 рублей (т.1 л.д.153). В ходе опознания Д. указал на Ли Л.В. как на лицо, которому он передал денежные средства в сумме 6 093 000 рублей (т.1 л.д.174-182);

- показаниями в суде свидетеля Д. о том, что в августе 2024 года её супругу, - Д. стали поступать звонки от неизвестных людей, представлявшихся сотрудниками банка, правоохранительных органов, которые говорили о том, что ему нужно снять денежные средства с расчётных счетов, чтобы они не были похищены мошенниками. Они с супругом вместе ходили снимать денежные средства в банк «ВТБ», и в тот же день супруг встретился с курьером, и по указанию звонивших, передал ему денежные средства;

- показаниями в суде свидетеля М. о том, что Д. является её отцом. В августе 2024 года в результате общения с мошенниками, её отец передал молодому человеку при встрече около шести миллионов рублей, и два миллиона рублей перечислил на указанный ими счёт в банке. Приехав к родителям, отец был сильно взволнован, говорил ей, что телефоны прослушиваются, он участвует в спецоперации ФСБ;

- показаниями на предварительном следствии свидетеля Б. о том, что он с 01.12.2022 арендует помещение №17 по адресу: Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 40, занимается продажей криптовалюты. Помощь в работе ему оказывает Ж. 10.08.2024 и 12.08.2024 к нему обратился Ли Л.В. в социальной сети «Интернет» в приложении «Телеграм», хотел приобрести криптовалюту, на что он дал свое согласие и 10.08.2024 и 12.08.2024 попросил Ж. подменить его и произвести продажу криптовалюты от его лица, на что последняя согласилась. Ж. продала криптовалюту Ли Л.В. на сумму 915 000 рублей — 12.08.2024, и в сумме около 6000000 рублей — 10.08.2024. Все вышеуказанные денежные средства были переведены эквивалентно криптовалюте, на указанный Ли Л.В. криптокошелек. В ходе продажи криптовалюты Ли Л.В. собственноручно заполнил расписку по сделке, где указал кошелек получателя (т.6 л.д.23-26); аналогичными показаниями на предварительном следствии свидетеля Ж. (т.6 л.д.29-32);

- протоколом осмотра места происшествия, которым осмотрен участок местности, где состоялась встреча Ли Л.В. и потерпевшего Д., - между домами по адресу: г.Псков, Рижский пр., д. 29/31 и д. 31, в ходе которого зафиксирована обстановка на месте происшествия (т.1 л.д.157-163);

    - протоколом выемки у потерпевшего Д. распечатки сведений по банковскому счету, открытому в ПАО Банк «ВТБ», с которого он снял денежные средства в сумме 6 093 222 рубля (т.1 л.д.242-243); которая осмотрена (т.1 л.д.244-245), признана вещественным доказательством (т.1 л.д.246, 247);

    - протоколом осмотра оптического диска с представленной по запросу (т.1 л.д.217, 218) информацией о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым на имя Д., за период с 08.08.2024 по 13.08.2024, в ходе которого установлены сведения, подтверждающие получение Д. в банке денежных средств в указанном выше размере (т.1 л.д.219-223). Диск признан вещественным доказательством (т.1 л.д.224-225, 226);

    - протоколом выемки у Ли Л.В. мобильного телефона марки «Самсунг» (т.3 л.д.220-223); в ходе осмотра которого установлено наличие в нём мессенджера «Телеграм», где обнаружена переписка Ли Л.В. с куратором под псевдонимом «Д.», в которой речь идет о координации преступных действий подсудимого при совершении преступления в отношении потерпевшего (т.4 л.д.1-68). В ходе дополнительного осмотра данного мобильного телефона в мессенджере «Телеграм» обнаружены переписка Ли Л.В. с лицом под псевдонимом «М.», в которой речь идет о трудоустройстве Ли Л.В. в качестве курьера, а также с куратором под псевдонимом «Д.», в которой речь идет о координации преступных действий Ли Л.В.; в приложении «Галерея» обнаружены фотографии похищенных у потерпевших денежных средств, фотографии сумм похищенных денежных средств при взносе их на криптокошелек; в приложении «Карты» обнаружены адреса потерпевших (т.4 л.д.109-164). Мобильный телефон признан вещественным доказательством (т.4 л.д.69);

    - протоколами осмотра диска с детализацией телефонных соединений, полученной в ПАО «Мегафон» (т.5 л.д.3-5), в ходе которого установлен факт нахождения Ли Л.В. по месту жительства потерпевших, которые передавали ему денежные средства, а также по месту зачисления похищенных у потерпевших Д. и С. денежных средств на криптокошелек (т.5 л.д.6-13; 15-19). Данный диск признан вещественным доказательством (т.5 л.д.14, 20);

    - протоколом выемки у Ли Л.В. банковской карты, выданной ПАО Банк «ВТБ» (т.4 л.д.219-220); которая осмотрена (т.4 л.д.221-222), признана вещественным доказательством (т.4 л.д.223, 225);

- протоколом осмотра оптического диска с информацией о движении денежных средств по банковскому счету Ли Л.В. за период с 01.07.2024 по 16.08.2024, полученного из ПАО Банк ВТБ (т.4 л.д.226-228), согласно которому 10.08.2024 Ли Л.В. внес на данный расчетный счет денежные средства в сумме 120700 рублей, принадлежащие Д., в качестве вознаграждения за выполненную работу в качестве курьера (т.4 л.д.229-234). Диск признан вещественным доказательством (т.4 л.д.235, 237);

- протоколом осмотра диска с детализацией телефонных соединений принадлежащего Д. абонентского номера, в ходе которого установлены многочисленные соединения в период с 08.08.2024 по 14.08.2024 с различными абонентскими номерами, с которых потерпевшему поступали звонки с целью завладения его денежными средствами обманным путем (т.2 л.д.45-68). Данный диск признан вещественным доказательством (т.2 л.д.69,70);

- карточкой учета транспортного средства, согласно которой у Д. в собственности имеется транспортное средство марки «Шкода Октавиа», 2009 года выпуска; прицеп к легковому автомобилю, 1994 года выпуска (т.1 л.д.199, 200). Согласно ответу ОСФР по Псковской области, страховая пенсия по старости Д. составляет 7812 рублей 20 копеек; ежемесячная денежная выплата по категории «Инвалиды войны» составляет 6389 рублей 72 копейки; компенсационная выплата по уходу неработающему трудоспособному лицу составляет 1200 рублей (т.1 л.д.208); ответом на запрос Комитета по социальной защите Псковской области, согласно которому Д. является получателем мер социальной поддержки в виде: компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, размер которой составляет 3753 рубля 77 копеек; ежемесячной компенсационной выплаты, размер которой составляет 991 рубль (т.1 л.д.202); ответом на запрос филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Псковской, согласно которому в собственности у Д. имеется 1/3 доля квартиры, гараж, земельный участок с домом в Псковском районе (т.1 л.д.204-206).

По преступлению, совершенному в отношении потерпевшей С., вина Ли Л.В. подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями на предварительном следствии потерпевшей С., о том, что в период с 10.07.2024 по 12.08.2024 ей по телефону звонили различные лица, которым она под предлогом продления договора на предоставление услуг связи сообщила пароль от её аккаунта на «Госсуслугах», после чего ей стали говорить, что предпринимаются попытки продажи её квартиры и оформления от её имени кредитов. Для предотвращения этих сделок, по указанию звонивших ей лиц, она продала свою квартиру. От продажи квартиры 01.08.2024 на ее счет в ПАО «ВТБ» поступили денежные средства в сумме 2 443 711 рублей 91 копейки, а через две недели поступили оставшиеся денежные средства в размере 556 288 рублей 09 копеек. Далее, по указанию звонивших ей лиц с 06.08.2024 по 12.08.2024 она в общей сумме сняла денежные средства на общую сумму 2 000 000 рублей. В период с 08.08.2024 по 10.08.2024 ей позвонила женщина, которая ранее с ней вела разговоры, и сказала, что к ней приедет «инкассатор», назовёт кодовое слово, заберет у нее деньги и отвезет их в банк, что она и сделала в один из этих дней, передала незнакомому мужчине 100000 рублей. 12.08.2024 она сняла оставшуюся сумму денежных средств со своего счета, открытого в банке «ВТБ», и у нее на руках оказались денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, после чего она, согласно полученным указаниям, снова позвонила данной женщине, и по указанию последней, в тот же день встретилась с «инкассатором». На этот раз был другой молодой человек, невысокого роста, азиатской внешности. Она передала ему денежные средства в сумме 950 000 рублей. Далее она ещё несколько раз аналогичным образом передавала незнакомым мужчинам, как ей было указано, - инкассаторам, денежные средства. Также потерпевшая поясняла, что является пенсионером по возрасту, подрабатывает уборщицей, её совокупный доход составляет около 55000 рублей, недвижимого имущества не имеет (т.2 л.д.211-215, 216-220, 229-230). О совершенном преступлении потерпевшая сообщила в заявлении, указав, что в период с 01.08.2024 по 20.08.2024 под предлогом погасить кредит, обезопасить ее от противоправных действий у неё были похищены денежные средства на общую сумму 3 545000 рублей (т.2 л.д.203). В ходе опознания по фотографии, потерпевшая указала на Ли.Л.В. как на лицо, которому она 12.08.2024 передал денежные средства в сумме 950 000 рублей (т.3 л.д.30-32);

- показания свидетеля К. о том, что С. является её матерью, у нее в собственности имелась квартира, расположенная по адресу: <адрес>, которую она продала в результате совершенных в отношении нее вышеуказанных мошеннических действий. Также, 21.08.2024 её мать пропала, они с сыном искали её, ей (свидетелю) поступали телефонные звонки, сообщения, в которых от неё требовали денежные средства, при этом угрожая жизни матери. Когда они с помощью сотрудников полиции нашли мать, она рассказала, что была обманута, передавала мошенникам денежные средства (т.3 л.д.33-35, 36-38); аналогичными показаниями на предварительном следствии свидетеля К. (т.3 л.д.41-42);

- показаниями на предварительном следствии свидетеля Н. о том, что он работает риелтором, занимается покупкой-продажей недвижимости в г.Твери. В июле 2024 года к нему обратилась С., и он занимался продажей её квартиры, которую приобрела С., сделка состоялась 26.07.2024 (т.3 л.д.61-63);

- показаниями на предварительном следствии свидетеля У. о том, что 11.10.2024 он принимал участие в качестве незаинтересованного лица в следственном действии, - предъявлении для опознания по фотографии, в ходе которого С. опознала по фотографии молодого человека, которому она передавала денежные средства (т.3 л.д.45-47); аналогичными показаниями на предварительном следствии свидетеля П. (т.3 л.д.48-50);

- вышеприведенными показаниями свидетелей Б. и Ж.;

- протоколом осмотра места происшествия, - участка местности по адресу: г.Тверь, ул.Склизкова, д.113, где потерпевшая передала подсудимому денежные средства (т.2 л.д.205-207);

    - протоколом выемки у потерпевшей С. договора купли-продажи квартиры, копии выписки из ЕГРН, документов по оформленным кредитам (т.3 л.д.3-5); которые осмотрены (т.3 л.д.6-16); признаны вещественными доказательствами (т.3 л.д.17-18, 19-29);

    - протоколами осмотра оптических дисков с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам С., полученных на запросы (т.3 л.д.73, 74, 81, 82, 89, 90-94) за период с 01.07.2024 по 24.08.2024, в ходе осмотра установлены сведения, подтверждающие получение С. кредита в банке, которые впоследствии были похищены, в том числе, переданы потерпевшей подсудимому (т.3 л.д.75-78; 83-86; 91-94). Диски признаны вещественными доказательствами (т.3 л.д.79-80; 87-88; 95-96);

    - протоколом выемки у Ли Л.В. мобильного телефона марки «Самсунг Галакси», договора № «О вкладе «Накопительный» с капитализацией средств» от 13.08.2024, билета на самолет компании «S7» от 14.08.2024 (т.3 л.д.220-223); которые осмотрены (т.4 л.д.1-68), установлено наличие в телефоне переписки с куратором под псевдонимом «Д.», в которой речь идет о координации действий Ли Л.В. при совершении преступления. В ходе дополнительного осмотра телефона (т.4 л.д.109-164) в приложении «Галерея» обнаружены фотографии похищенных у потерпевших денежных средств, фотографии сумм похищенных денежных средств при взносе их на криптокошелек; в приложении «Карты» обнаружены адреса потерпевших. Мобильный телефон признан вещественным доказательством (т.4 л.д.69);

    - вышеприведёнными протоколом осмотра диска с детализацией телефонных соединений абонентского номера Ли Л.В., которым подтверждается нахождение подсудимого по месту совершения преступления в отношении потерпевшей, а также по месту зачисления похищенных у неё денежных средств на криптокошелёк в Москве (т.5 л.д.6-13,15-19). Диск признан вещественным доказательством (т.5 л.д.14);

- вышеприведёнными протоколами выемки, осмотра банковской карты Ли Л.В., куда им была зачислена часть денежных средств, похищенных у С., полученная им в качестве вознаграждения (т.4 л.д.219-220; 221-222; 223, 225);

         - протоколом дополнительного осмотра оптического диска с информацией о движении денежных средств по банковскому счету Ли Л.В. за период с 01.07.2024 по 16.08.2024, согласно которому 12.08.2024 Ли Л.В. внес на данный расчетный счет денежные средства в сумме 35000 рублей, принадлежащие С., что является вознаграждением за выполненную работу в качестве курьера (т.4 л.д.238-240). Диск признан вещественным доказательством (т.4 л.д.235, 237);

- протоколом осмотра детализации телефонных соединений потерпевшей С., из которой усматривается, что в период 10.07.2024 по 19.08.2024 ей поступали многочисленные телефонные звонки в ходе которых она общалась с различными лицами, которыми она была обманута, и впоследствии через них ею были переданы денежные средства, в том числе, подсудимому (т.3 л.д.107-110). Диск признан вещественным доказательством (т.3 л.д.111);

- копиями путёвки и приходного кассового ордера, которыми подтверждается, что после продажи по указанию неустановленных лиц квартиры, в период с 21.08.2024 по 24.08.2024 С. проживала в социальных учреждениях (т.3 л.д.118, 120). Согласно ответу МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, на имя С. транспортных средств не зарегистрировано (т.2 л.д.242); согласно ответу ОСФР по Тверской области №ЯС-7601-04/4527 от 25.02.2025, страховая пенсия по старости С. составляет 20590 рублей 81 копейка (т.2 л.д.244); согласно ответу филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Псковской области, в Едином государственном реестре недвижимости сведения о наличии недвижимости у С. отсутствуют (т.2 л.д.246).

Вина Ли Л.В. по преступлению, совершенному в отношении Д. подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями на предварительном следствии потерпевшей Д. (т.3 л.д.130-132, 133-135)., о том, что в августе 2024 года ей на телефон стали поступать звонки от неизвестных лиц, которые в ходе телефонных разговоров убедили её, что у неё могут быть похищены неустановленными лицами денежные средства, находящиеся на расчётном счёте. Выполняя указания этих лиц, она сняла со своего счета деньги в сумме 1 272134 рубля, которые передала незнакомому мужчине. После чего, по указанию звонившего, сняла со счёта также 809 860 рублей 55 копеек, которые должна была передать курьеру, однако поняла, что её обманывают, и 14.08.2024 обратилась по данному факту в полицию (т.3 л.д.125);

- показаниями на предварительном следствии свидетеля Д. о том, что Д. является её тётей. 15.08.2024 ей позвонила Д. и сообщила, что стала жертвой мошеннических действий, - в ходе телефонных звонков неустановленные лица сообщили ей, что с её расчётного счёта могут быть сняты денежные средства, поэтому она сняла денежные средства, успела передать их один раз, после чего сообщила полиции. При второй встрече курьера задержали, поэтому вторую часть снятых денежных средств она уже не передала (т.3 л.д.191-193);

    - протоколом выемки у свидетеля Д. копий выписок из банка ПАО Сбербанк, выданных на имя потерпевшей (т.3 л.д.200-202); которые осмотрены, установлено, что на 12.08.2024 остаток денежных средств на расчетном счете Д. составлял 809860 рублей 55 копеек, на 01.08.2024 - 1272134 рубля 01 копейка (т.3 л.д.203-207). Данные документы признаны вещественными доказательствами (т.3 л.д.208, 209-210);

    - протоколом осмотра ответа на запрос с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам Д., за период с 03.08.2024 по 15.08.2024, полученного из ПАО «Сбербанк» (т.4 л.д.70-71, 72). В ходе осмотра установлены сведения, подтверждающие получение денежных средств Д. в банке, в том числе, за которыми по указанию неустановленного лица приехал Ли Л.В. (т.4 л.д.73-75). Данный документ признан вещественным доказательством (т.4 л.д.76-77);

    - вышеприведённым протоколом выемки у Ли Л.В. мобильного телефона марки «Samsung Galaxy A55 5G», договора № «О вкладе «Накопительный» с капитализацией средств» от 13.08.2024, билета на самолет от 14.08.2024 (т.3 л.д.220-223), которые осмотрены                                    (т.3 л.д.224-226), установлено, что договор № ПАО Сбербанк «О вкладе «Накопительный» с капитализацией средств» от 13.08.2024, выдан на имя Д., сумма договора 1750000 рублей, билет приобретён Ли Л.В. по маршруту «Москва-Иркутск». Данные документы признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.227-228);

    - вышеприведенными протоколами осмотра изъятого у Ли Л.В. мобильного телефона, которыми установлено наличие в телефоне мессенджера «Телеграмм», где обнаружена переписка Ли Л.В. с куратором под псевдонимом «Д.», в ходе которой последним координируются действия подсудимого по совершению преступления в отношении потерпевшей. В приложении «Галерея» обнаружены фотографии похищенных у потерпевших денежных средств, фотографии сумм похищенных денежных средств при взносе их на криптокошелек; в приложении «Карты» обнаружены адреса потерпевших (т.4 л.д.1-68, 109-164). Мобильный телефон признан вещественным доказательством (т.4 л.д.69);

    - протоколом выемки у Ли Л.В. банковской карты ПАО Банк «ВТБ», на которую он переводил часть похищенных у потерпевших денежных средств (т.4 л.д.219-220), которая осмотрена (т.4 л.д.221-222), признана вещественным доказательством (т.4 л.д.223, 225);

- протоколом осмотра детализации телефонных соединений мобильного телефона потерпевшей Д., полученной на основании постановления о производстве выемки (т.4 л.д.81-82, 83, 84), которым установлено, что в период с 03.08.2024 по 15.08.2024 ей поступали различные звонки от неустановленных лиц (т.4 л.д.85-88). Данный документ признан вещественным доказательством (т.4 л.д.89-90);

- протоколами осмотра оптического диска с детализацией телефонных соединениях мобильного телефона Ли Л.В., полученной в ходе выемки (т.4 л.д.186, 187, 188-189). Осмотренной информацией установлено наличие соединений, подтверждающих факт нахождения Ли Л.В. в месте, где проживает потерпевшая Д. (т.4 л.д.190-192; т.5 л.д.15-19). Диск признан вещественным доказательством (т.4 л.д.193-194; т.5 л.д.14,20)

    - сведениями о пребывании Ли Л.В. в гостинице «Аэро Отель», согласно которым Ли Л.В. оформил документы на проживание в гостинице «Аэро Отель» г.Иркутска в период с 14.08.2024 по 15.08.2024 (т.4 л.д.100, 101-105);

- сведения из базы данных «ФИС ГИБДД», согласно которым на имя Д. транспортных средств не зарегистрировано (т.3 л.д.142); ответом ОСФР по Иркутской области, согласно которому страховая пенсия по старости Д. составляет 39818 рублей 55 копеек (т.3 л.д.153); ответом на запрос филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Псковской области, согласно которому в Едином государственном реестре недвижимости сведения о наличии недвижимости у Д. отсутствуют (т.3 л.д.155).

Показания потерпевших и свидетелей на предварительном следствии были оглашены с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ.

Исследовав представленные доказательства, суд находит их допустимыми, поскольку они добыты без нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, достоверными и относящимися к исследуемым событиям, а в своей совокупности, - достаточными для разрешения уголовного дела и вывода о виновности Ли Л.В. по каждому преступлению.

Признательные показания подсудимого подтверждаются показаниями потерпевших и свидетелей, оснований для оговора которыми подсудимого не установлено. Кроме того, объективно подтверждаются иными исследованными судом письменными доказательствами. Протоколы проведенных следственных действий, в том числе, с участием подсудимого, подписаны всеми их участниками, замечаний по поводу произведённых следственных действий ни от кого из участвующих в их проведении лиц не поступало.

Заявления о преступлении, явка с повинной, поддержаны подсудимым в судебном заседании.

В приговоре приведены доказательства, достаточные для установления вины подсудимого по каждому преступлению. Иными представленными стороной обвинения доказательствами, подтверждается общение потерпевших с неустановленными лицами посредством телефонных звонков из различных субъектов РФ, в результате которых у них были похищены денежные средства иными неустановленными участниками организованной группы.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимого, приходя к выводу о том, что наличие в действиях подсудимого по каждому преступлению квалифицирующего признака, - совершение преступления «организованной группой» нашло объективное подтверждение, суд исходит из следующего.

Согласно ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Как следует из исследованных судом доказательств, организованная группа была создана неустановленным лицом для совершения неопределённого количества преступлений в сфере «телефонного» мошенничества с целью незаконного обогащения. Для совершения преступлений в составе этой группы, помимо участников, которые выполняли роль организатора, руководителя, осуществляя общее руководство деятельности преступной группы, координацию действий её участников, действовали «кураторы», в том, числе, неустановленные лица, использующие имя профиля «М.» и «Д.», которые непосредственно в ходе совершения преступлений фактически занимались поиском «клиентов» из числа пожилых граждан, передавали им заведомо ложную информацию о взятии на них (потерпевших) кредитных обязательств, о хищении денежных средств с их расчётных счетов, и после получения согласия на передачу потерпевшими денежных средств курьеру, сообщали об этом лицам, выполняющим в организованной группе роль курьеров, в том числе, и Ли Л.В. После получения информации о месте жительства потерпевшего, Ли Л.В. приезжал по указанному адресу, забирал у потерпевшего денежные средства. Далее, выполняя отведённую ему роль, действуя заранее доведённому до него преступному плану, получив от потерпевшего денежные средства, Ли Л.В. сообщал об этом вышеуказанным кураторам, затем по указанным реквизитам вносил денежные средства на криптокошелёк, и получал за выполненную работу вознаграждение в заранее согласованном размере.

При этом, как следует из показаний подсудимого, подтверждается исследованными протоколами его мобильного телефона, после того, как он в мессенджере «Телеграмм» выразил согласие неустановленному пользователю выполнять работу курьера, и забирать по указанным ему адресам денежные средства с последующим их внесением на расчётные счета, он стал общаться с пользователям «М.», которому направил копию удостоверяющего личность документа, предоставил необходимые сведения о наличии у него банковской карты, то есть выполнил действия, без которых невозможно было приступить к осуществлению дальнейших преступных действий. Далее Ли Л.В. продолжил общение с лицом «Д.», которым были разъяснены ему детали работы, меры конспирации, который сообщал также подсудимому адреса потерпевших, где нужно забирать денежные средства. После получения от потерпевших денежных средств, реквизиты для их перечисления ему указывали неустановленные лица, выполняющие обязанности куратора, он сообщал, какую сумму получил от потерпевшего, а ему в ответ сообщали, какую сумму он может оставить себе, а какую необходимо перечислить по указанным реквизитам.

Смысловое содержание переписки подсудимого с иными неустановленными участниками организованной группы указывает на высокую степень организованности её преступной деятельности, устойчивость группы, которые выражались в стабильности её состава, взаимной осведомлённости участников о действиях каждого участника группы, тщательном планировании совершения каждого из противоправных деяний, состоящих из целого ряда согласованных и взаимодополняющих друг друга действий, распределение ролей каждого участника, скоординированность действий каждого из участников группы при подготовке и самом совершении преступлений, в последующем распределении денежных средств, а также достаточно высоком уровне конспирации действий каждого из участников группы.

Об устойчивости группы также свидетельствуют длительный период переписки подсудимого с одними и теми же лицами, указывающий на совместную преступную деятельность Ли Л.В., его вовлеченность в незаконную деятельность по хищению у потерпевших изложенным выше способом денежных средств путём обмана.

При этом, каждый участник преступной группы, выполняя отведённую ему организатором роль, реализовывал общую цель преступной деятельности организованной группы - получение материальной выгоды путём многократного обмана граждан и хищения принадлежащих им денежных средств, и за счёт этого, достижение и личной цели, - получение денежного вознаграждения за каждое из совершенных преступлений. Все преступления Ли Л.В. в составе организованной группы совершены аналогичным способом.

С учётом изложенного, суд приходит к выводу о том, что квалифицирующий признак совершения преступлений организованной группой вменён в вину Ли Л.В. обоснованно, правильно, доказан исследованными судом доказательствами.

    Признак особо крупного размера причинённого Д. ущерба, крупного размера, - по преступлениям, совершенным в отношении С. и Д., нашёл своё подтверждение исследованными доказательствами, установлен в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ.

    С учётом изложенного, суд находит вину подсудимого доказанной и его действия квалифицирует:

- в отношении потерпевшего Д., - по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имуществ путём обмана, в особо крупном размере, организованной группой;

- в отношении потерпевшей С. - по ч.4 ст.159 УК РФ, - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере, организованной группой;

- в отношении потерпевшей Д. – по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, - как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере, организованной группой, когда преступление не было доведено до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам.

    Оснований для иной квалификации содеянного подсудимым, с учётом фактических обстоятельств дела, установленных судом на основании совокупности представленных доказательств, не имеется.

Основания для освобождения подсудимого Ли Л.В. от уголовной ответственности и наказания отсутствуют.

Решая вопрос о наказании, судом учитывается следующее.

В соответствии с ч.1 ст.6 УК РФ, положениями ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При назначении наказания в соответствии с положениями ст.60 УК РФ, судом, помимо вышеуказанных обстоятельства, должны учитываться также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Решая вопрос о наказании подсудимому, судом учитывается, что Ли Л.В. впервые привлекается к уголовной ответственности, совершил три тяжких преступления корыстной направленности.

Признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, явки с повинной, к каковым суд относит и заявления о совершенных преступлениях, поддержанные подсудимым в судебном заседании, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось, в том числе, в сообщении подсудимым сведений о том, где им перечислялись денежные средства потерпевших на криптокошелёк, участии в следственных действиях, сообщении сведений, имеющих существенное значение для установления обстоятельств совершенных преступлений, суд признаёт смягчающими наказание подсудимому обстоятельствами по каждому преступлению.

Кроме того, по преступлениям, совершенным в отношении Д. и С., смягчающим обстоятельством суд признаёт частичное возмещение подсудимым причинённого ущерба.

Также, принесение потерпевшим своих извинений, как непосредственно в суде потерпевшему Д., так и С. и Д. путём направления им соответствующих заявлений, состояние здоровья подсудимого, его отца, который имеет тяжелое хроническое заболевание, фактически один воспитывает ещё одного ребёнка, в связи с чем нуждается в помощи сына, суд признаёт также смягчающими наказание подсудимому обстоятельствами по каждому преступлению.

Согласно материалам дела, и дополнительно представленным в судебное заседание, подсудимый характеризуется положительно, на специализированных учётах у врачей психиатра и нарколога не состоит, на лечении в психиатрической больнице не находился, к административной ответственности не привлекался.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Подсудимым не утрачены социальные связи, он поддерживает близкие отношения с родителями.

По ходатайству стороны защиты судом исследованы показания в качестве свидетеля Л. – отца подсудимого, представленная им характеристика. Л. подсудимый охарактеризован исключительно положительно, отражены сведения о том, что он с ним и младшей дочерью вернулись в РФ из Южной Кореи в 2023 году, где проживали несколько лет. В 2024 году сын переехал в Москву, где они планировали организовать совместный бизнес. С момента задержания он поддерживает общение с сыном, тот переживает, что из-за его действий пострадали пожилые люди, намерен трудоустроиться, возмещать ущерб потерпевшим, искренне раскаивается в содеянном.

    Таким образом, судом исследованы и учитываются в целом положительные данные, характеризующие личность подсудимого, а также свидетельствующие о его негативном отношении к содеянному и искреннем раскаянии.

    Вместе с тем, данные о личности, в том числе, смягчающие обстоятельства, - это лишь одно из обстоятельств, которое в силу ст.60 УК РФ подлежит учёту судом при назначении наказания наряду с характером, степенью общественной опасности и конкретными обстоятельствами совершённых преступлений.

Оценив совокупность обстоятельств, подлежащих оценке при назначении наказания, принимая также во внимание конкретные обстоятельства совершенных Ли Л.В. корыстных преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому за каждое преступление наказания в виде лишения свободы, полагая, что именно такое наказание ему будет способствовать как достижению задач уголовного судопроизводства, предусмотренных ст.2 УК РФ, целям наказания, установленным в ст.43 УК РФ, так и соответствовать принципу справедливости, установленному в ст.6 УК РФ.

При определении срока наказания за каждое преступление, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ; а по преступлению, совершенному в отношении Д., - и положениями ч.3 ст.66 УК РФ.

С учётом фактических обстоятельств совершенных подсудимым преступлений, не свидетельствующих о меньшей степени их общественной опасности, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Оснований для признания совокупности изложенных выше смягчающих обстоятельств исключительной, и назначения наказания с применением положений ст.64 УК РФ, суд также не усматривает.

Полагая достаточным для исправления подсудимого основного наказания, суд не назначает ему дополнительного, предусмотренного санкциями ч.4 ст.159 УК РФ.

Кроме того, при определении размера наказания подсудимому за каждое преступление, суд исходит из доказанных и установленных обстоятельств совершенных преступлений, учитывает положения ч.1 ст.67 УК РФ об индивидуализации наказания, и назначает его с учётом характера и степени фактического участия подсудимого в совершении каждого из преступления, значения этого участия для достижения цели преступления, его влияния на характер и размер причинённого вреда.

При назначении наказания по совокупности преступлений, суд руководствуется положениями ч.3 ст.69 УК РФ, назначает его путём частичного сложения.

Приходя к убеждению, что исправление подсудимого и достижение в целом целей наказания, установленных в ст.43 УК РФ, невозможно без его реального исполнения, оснований для применения положений ст.73 УК РФ суд не усматривает.

Заболеваний, которые бы препятствовали отбыванию подсудимым наказания в виде лишения свободы, включённых в перечень, утверждённый соответствующим Постановлением Правительства РФ, не установлено.

Руководствуясь положениями п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, суд назначает подсудимому для отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

Срок наказания подлежит исчислению со дня вступления приговора в законную силу.

Время содержания Ли Л.В. под стражей со дня фактического задержания, то есть с 15 августа 2024 года до дня вступления приговора в законную силу, подлежит зачёту в срок отбытия наказания в виде лишения свободы в соответствии с положениями п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

С учетом вида назначаемого Ли Л.В. наказания, и в целях надлежащего исполнения приговора, суд полагает необходимым избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В ходе предварительного следствия потерпевшими Д. и С. заявлены исковые требования, который подсудимый признал полностью, с учётом возмещённых в добровольном порядке, причинение ущерба каждому из потерпевших в указанном в обвинении Ли Л.В. размере, подтверждено исследованными доказательствами, поэтому в соответствии со ст.1064 ГК РФ, они подлежат удовлетворению.

Выплаченное вознаграждение адвокату С. в сумме 3460 рублей, и адвокату Т. в сумме 2226 рублей, в соответствии с п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ суд относит к процессуальным издержкам.

В соответствии с положениями ст.132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счёт средств осуждённого, либо федерального бюджета, - в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд также вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на его иждивении.

Подсудимый относительно взыскания с него данных расходов не возражал, заболеваний, препятствующих трудоустройству, лиц на иждивении он не имеет, а то обстоятельство, что подсудимому назначается наказание в виде реального лишения свободы, безусловным основанием для освобождения подсудимого от уплаты процессуальных издержек не является, поэтому они подлежат возмещению с него в доход государств.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

При решении вопроса о мере процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, и его конфискации, суд учитывает, что постановлением Псковского городского суда (т.5 л.д.188-189, 193-194) по ходатайству следователя на имущество Ли Л.В., в том числе, мобильные телефоны и денежные средства, наложен арест, мобильные телефоны признаны вещественными доказательствами.

Судом установлено, что при совершении преступлений Ли Л.В. использовал принадлежащий ему мобильный телефон «Самсунг», в котором осуществлял общение с кураторами по совершению преступлений.

При таких обстоятельствах, в соответствии с п.«г» ч.1 ст.104.1 УК РФ данный мобильный телефон подлежит конфискации в доход государства.

Принимая во внимание, что на изъятый у подсудимого мобильный телефон «Айфон», а также находящиеся на банковском счёте денежные средства наложен арест, в том числе, с целью исполнения имущественных взысканий, суд полагает необходимым арест сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Ли Л.В. признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ, - по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего Д., - в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, - по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей С., - в виде лишения свободы на срок 4 года;

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, - по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Д., - в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Ли Л.В. в виде заключения под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Время содержания Ли Л.В. под стражей с 15 августа 2024 года по 12 ноября 2025 года включительно, и с 13 ноября 2025 года до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок наказания в виде лишения свободы в соответствии с положениями п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

        Взыскать с Ли Л.В. в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлениями: в пользу С. – 900 000 рублей; Д. - 5850722 рублей.

        Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

        - хранящиеся при материалах уголовного дела: оптические диски с информацией о движении денежных средств по расчётным счетам, открытым на имя Д., С., ответы на запросы о движении денежных средств по банковскому счёту С., Д.; оптические диски с детализациями телефонных соединений, детализацию телефонных соединений; ответ на запрос №106409/422278 от 21.03.2025, - уничтожить;

        - хранящиеся в материалах уголовного дела: сведения по банковским счетам, оптические диски с детализациями телефонных соединений, со сведениями по банковским счетам Ли Л.В. в ПАО «Банк ВТБ»; договор ПАО «Сбербанк» от 10.08.2024, лист декларации; выписка из ПАО «Сбербанк» на имя Д., договор № о вкладе, - хранить в уголовном деле в течение всего срока хранения, по истечении которого, - уничтожить;

        - банковскую карту – уничтожить;

        - образцы буккального эпителия потерпевшей Д., - уничтожить;

        - договор купли-продажи от 26.07.2024, выписку из ЕГРН, договор потребительского кредита ПАО «Сбербанк», заявление в ПАО «ВТБ», расходные кассовые ордера от 15.08.2024 №№733045, 7330022, - хранить при уголовном деле, по истечении срока хранения которого, - уничтожить;

Мобильный телефон марки «Samsung Galaxy 5G», - конфисковать в доход государства.

Мобильный телефон «iPhone 7 plus», хранить по месту нахождения до исполнения в установленном порядке приговора в части гражданских исков, сохранив наложенный на него арест до исполнения приговора в указанной части.

        Сохранить арест на денежные средства Ли Л.В. в размере 77459 рублей 09 копеек, находящиеся на банковском счёте №, открытом на имя Ли Л.В. в ДО «Мичуринский» филиала №7701 ПАО «Банк ВТБ», до исполнения приговора в части гражданских исков.

Процессуальные издержки по уголовному делу в виде расходов по вознаграждению адвоката Сергеевой Т.А. в сумме 3460 (три тысячи четыреста шестьдесят) рублей, адвоката Тихонова В.А. в сумме 2226 (две тысячи двести двадцать шесть) рублей, - взыскать с Ли Л.В в доход государства.

Приговор может быть обжалован в Псковский областной суд через Псковский городской суд в течение 15 суток со дня постановления, осуждённым, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также о назначении защитника, о чём должно быть указано в апелляционной жалобе, либо в отдельном заявлении.

Судья М.В. Емельянова

Приговор не обжалован, вступил в законную силу.